ЦБ РФ отозвал лицензию у петербургского банка «Невастройинвест»
Банк России приказом от 24 июля 2020 г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского ООО КБ «Невастройинвест», говорится в сообщении регулятора.
Банк, являющийся участником системы страхования вкладов, по данным на 1 июля, занимал 349-е место в банковской системе РФ. По данным ЦБ, «Невастройинвест» нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, кредитная организация не обеспечивала достоверность и своевременность предоставления информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. «Невастройинвест» проводил сомнительные транзакции, связанные с теневой продажей наличности предприятиями третьим лицам.
Читать на finanz.ruОб этом же в других СМИ
ЦБ РФ отозвал лицензию петербургского банка «Невастройинвест» bfm.ru / 3 года назад
Выплаты вкладчикам петербургского банка «Невастройинвест» начнутся не позднее 7 августа finanz.ru / 3 года назад
ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков с сомнительной репутацией aif.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.