Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
finanz.ru / 3 года назад
lv.sputniknews.ru / 3 года назад
Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом
Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина.Отмечается, что в 2020 году кредитные организации уведомляли Росфинмониторинг о сомнительных операциях с маркировкой «коронавирус».«В зону особого внимания попали операции со средствами государственной поддержки отраслям и населению, закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, [выплаты] на развитие систем здравоохранения», — объяснила замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева.По ее словам, банки направили в ведомство 18 тысяч уведомлений, зафиксировав подозрительные операции на 34 млрд рублей.
Читать на gazeta.ruОб этом же в других СМИ
В России заработает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег pnp.ru / 3 года назад
Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег smartmoney.one / 3 года назад
Российские банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с COVID-19 lenta.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.