/ polit.ru
Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19
Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг.
В прошлом году банки направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID.
Ее ввели специально, чтобы отслеживать нецелевой вывод денег в сфере медицинских закупок и контрактов. Замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева пояснила, что новая система работала с апреля.
Читать на polit.ruОб этом же в других СМИ
Росфинмониторинг рассказал о махинациях с деньгами на борьбу с COVID-19 delovoe.tv / 3 года назад
Вести в 20:00. Глава Росфинмониторинга рассказал Путину о расходовании средств vesti.ru / 3 года назад
Путину доложили о борьбе с отмыванием денег и криптомошенниками ren.tv / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.