Галина Бобрышева - главные новости

19.02 / 08:40

президент общество банк пандемии Российские банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с COVID-19

В 2020 году российские банки зафиксировали попытки отмывания денег под видом борьбы с пандемией COVID-19, а именно — через операции по закупке медоборудования, господдержку пострадавшим отраслям и населению. Об этом РБК сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу России Галина Бобрышева.

19.02 / 06:44

деньги Коронавирус (COVID-19) Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19

Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг.

19.02 / 03:12

деньги банк пандемии Росфинмониторинг сообщил о попытках отмывания денег на фоне пандемии

По словам замдиректора Росфинмониторинга Галины Бобрышевой, специалисты ведомства выявили в 2020 году попытки отмывания средств через российские банки под видом борьбы с пандемией.

19.02 / 02:22

общество банк пандемии Росфинмониторинг и банки пресекли сомнительные операции под видом борьбы с COVID-19 на 34 млрд рублей

Российские банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере со специальной маркировкой COVID-19 общей стоимостью 34 млрд рублей. Данные об этих транзакциях направлены в Росфинмониторинг.

19.02 / 02:01

политика банк пандемии Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с COVID-19

Попытки отмывания средств через российские банки в 2020 году предпринимались в том числе и под видом борьбы с пандемией, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева. По ее словам, чаще это было связано с операциями по закупке медоборудования, господдержкой пострадавшим отраслям и населению.

19.02 / 00:09

деньги банк Коронавирус (COVID-19) Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом

Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина.

19.02 / 00:04

общество банк Психология и отношения Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с COVID-19

Новая система маркировки, призванная отслеживать подозрительные транзакции, была в апреле прошлого года Федеральной службой финансового мониторинга и специалистами Банка России. Большое внимание эта система уделяет средствам государственной поддержки, закупкам медоборудования и средств индивидуальной защиты.

18.02 / 22:05

банк пандемии Коронавирус (COVID-19) Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

Новая система маркировки была разработана в апреле специалистами Федеральной службы финансового мониторинга и Банка России, уточнила замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

18.02 / 20:15

политика банк пандемии В РФ завели более 20 уголовных дел по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией

В 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID. Как пояснил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, они должны были отслеживать транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы помешать отмыванию и обналичиванию денег под видом борьбы с пандемией.

18.02 / 18:20

банк В России усилят контроль за нецелевым расходованием бюджетных средств nbsp

Федеральная служба по финансовому мониторингу усилит контроль за рисками нецелевого расходования бюджетных средств, ведомство считает эту тему критически важной, заявила замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева в своём выступлении на ежегодной встрече банков с руководством Банка России.

18.02 / 17:38

политика банк выплаты Росфинмониторинг рассказал про схемы обналичивания через фиктивные выплаты зарплат

Росфинмониторинг продолжает выявлять схемы обналичивания средств через фиктивные выплаты заработной платы несуществующим сотрудникам. Об этом сообщила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева, выступая на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ РФ.

18.02 / 17:19

банк бюджет В России усилят контроль за нецелевым расходованием бюджетных средств

18.02 / 16:59

политика банк Росфинмониторинг усилит контроль за нецелевым расходованием бюджетных средств

Росфинмониторинг усилит контроль за рисками нецелевого расходования бюджетных средств, ведомство считает эту тему критически важной в текущих условиях. Об этом сообщила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева, выступая на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ РФ.

10.02 / 09:42

АБР проведет 18—19 февраля ежегодную встречу кредитных организаций с руководством Банка России nbsp

Ассоциация банков России (АБР) 18—19 февраля 2021 года проведет ежегодную встречу кредитных организаций с руководством Банка России.

26.08 / 15:46

компании СКР Мвд АСВ требует в суде 2,9 млрд рублей от экс-руководства «СВА Банка»

МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в арбитражный суд Москвы заявление о взыскании убытков в размере 2,9 миллиарда рублей с бывших контролирующих лиц банка «Северо-Восточный Альянс» ("СВА Банк"), сообщает АСВ.

13.02 / 19:05

общество политика Поколение Z все чаще вовлекается в схемы по обналичиванию денег - Росфинмониторинг

Молодежь в возрасте до 20 лет все чаще участвует в схемах по обналичиванию средств. В прошлом году с участием школьников и учащихся колледжей было обналичено несколько десятков миллиардов рублей, заявила замруководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) Галина Бобрышева на встрече банкиров с руководством ЦБ.

Актуальные новости разных СМИ

Все СМИ