Росфинмониторинг выявил попытки отмывания денег с меткой COVID через банки
Москва, 19 февраля. Банки на протяжении 2020 года передавали в Росфинмониторинг тревожные сообщения о сомнительных операциях.
Сумма совершенных махинаций составила 34 млрд рублей. Отличительная особенность этих сообщений заключается в том, что мошенники пытались отмывать деньги под видом борьбы с коронавирусом, сообщил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.
По результатам жалоб Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело. Средства отмывали под прикрытием господдержки населению и пострадавшим отраслям экономики, закупки медоборудования и СИЗ.
Читать на riafan.ruОб этом же в других СМИ
На Киркорове висит огромный долг павшему в борьбе с отмыванием денег в Латвии банку ABLV lv.sputniknews.ru / 3 года назад
Росфинмониторинг выявил махинации со средствами на борьбу с COVID-19 smartmoney.one / 3 года назад
Росфинмониторинг выявил махинации с выделенными на борьбу с COVID-19 средствами, в том числе в Петербурге abnews.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.