/ lenta.ru
Российские банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с COVID-19
В 2020 году российские банки зафиксировали попытки отмывания денег под видом борьбы с пандемией COVID-19, а именно — через операции по закупке медоборудования, господдержку пострадавшим отраслям и населению.
Об этом РБК сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу России Галина Бобрышева.Изданию рассказали в Росфинмониторинге, что всего за прошлый год банки передали органам более 18 тысяч сообщений о подозрительных действиях своих клиентов с меткой COVID.
Участники рынка обнаружили попытки осуществить сомнительные операции на 34 миллиарда рублей. По фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией было заведено 21 уголовное дело.
Читать на lenta.ruОб этом же в других СМИ
Пьяный российский депутат оказался в полиции, устроил дебош и попал на видео lenta.ru / 3 года назад
Лучших российских горнолыжников с ПОДА определят на Сахалине sakhalin.info / 3 года назад
В Госдуме предложили ввести временный мораторий на вывоз российских вакцин за рубеж newsland.com / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.