Банк Швеции Skandinaviska Enskilda Banken подозревается в отмывании денег - ТВ
Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB, «Скандинависка эншильда банкен") возможно использовался для отмывания денег в странах Балтии.
С таким утверждением выступил в среду телеканал Эс-вэ-тэ, который проанализировал транзакции 194 компаний - клиентов банка в прошлом и настоящем.
Журналисты выяснили, что несколько компаний из списка никогда сами не вели никакого бизнеса, а адреса 85 из них известны по ранее расследовавшимся операциям в связи с отмыванием денег.
Читать на finanz.ruОб этом же в других СМИ
Суд Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» newtvnews.ru / 4 года назад
Шведский банк SEB заподозрили в отмывании денег. Часть из них может быть связана с делом Магнитского tvrain.ru / 4 года назад
SVT: еще один скандинавский банк заподозрили в отмывании российских денег mbk.news / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.