Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
/ og.ru
Шведский банк заподозрили в отмывании денег фирм из «дела Манитского»
Шведский банк SEB заподозрили в участии в крупной схеме отмывания денег более сотни своих клиентов. В расследовании телеканала SV сообщается, что клиентами SEB с 2005 по 2017 годы были 194 компании, которые имели счета в банках как в Прибалтике, так и в Швеции, но зарегистрированные в других странах.
150 фирм имели регистрацию на Британских Виргинских островах, в Белизе, Великобритании и в Панаме. 130 подозрительных фирм перевели через SEB 280 млн долларов.
Читать на og.ruОб этом же в других СМИ
Британия не может провести Brexit из-за зависимости от США – Канделаки politros.com / 4 года назад
Шведский суд отклонил апелляцию “Газпрома” в споре с “Нафтогазом” newizv.ru / 4 года назад
Еще один шведский банк уличили в отмывании денег из России bfm.ru / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.