Шведский банк SEB заподозрили в отмывании денег. Часть из них может быть связана с делом Магнитского
Журналисты проанализировали информацию о транзакциях SEB с 2005 по 2017 годы. Они обнаружили 194 компании, которые имели счета в банках как в Прибалтике, так и в Швеции, но зарегистрированные в других странах.
150 из них зарегистрированы на Британских Виргинских островах, в Белизе, Великобритании и в Панаме. 87 компаний имеют общие адреса, которые уже фигурировали в скандалах с отмыванием денег.
Читать на tvrain.ruОб этом же в других СМИ
Гендиректор SEB рассказал о предостережении зампреда ЦБ об отмывании денег vedomosti.ru / 4 года назад
«Через 3 дня мы начали работать с полицией»: как слова убитого зампреда ЦБ РФ спасли банк SEB от участи «прачечной» forbes.ru / 4 года назад
Шведский банк заподозрили в отмывании денег фирм из «дела Манитского» og.ru / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.