В Петербурге закрыли подпольный банк
По версии следствия, «теневые» банкиры на протяжении четырех лет проводили незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств.
Клиентами были как физические, так и юридические лица. При этом злоумышленники использовали не менее 16 подконтрольных организаций, а также индивидуальных предпринимателей, которые были зарегистрированны на территории Петербурга, но не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности.За услуги «банкиры» взымали комиссию в размере не менее 7% от суммы перечисленных денежных средств.
Читать на abnews.ruОб этом же в других СМИ
В Санкт-Петербурге закрыли на вход две станции метрополитена abnews.ru / 3 года назад
Перед парадом Победы в Петербурге закрыли метро «Адмиралтейская» rosbalt.ru / 3 года назад
В Санкт-Петербурге ликвидировали подпольный банк группы домохозяек 1tv.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.