/ rbc.ua
В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом в 500 млн гривен
Конвертационный центр действовал на территории 8 областей Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре работу конвертационного центра.
Его оборот ежемесячно составлял почти 500 миллионов гривен.Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.По данным следствия, организаторы конвертцентра проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей."По заказу "клиентов", в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот.
Читать на rbc.uaОб этом же в других СМИ
Почти на 8,5 млн гривен. Украина предоставит гуманитарную помощь пострадавшему от взрыва Бейруту nv.ua / 3 года назад
Преступную группу из Полтавской области осудят за присвоение госсредств на более 18 млн гривен facenews.ua / 3 года назад
В Днепре разоблачили незаконный конвертационный центр с ежемесячным оборотом почти пол миллиарда гривен vkcyprus.com / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.