В Днепре разоблачили незаконный конвертационный центр с ежемесячным оборотом почти пол миллиарда гривен
пресс-служба СБУ. Согласно сообщению, организаторы проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.Как отмечается, по заказу клиентов, среди которых были и представители государственных предприятий, злоумышленники переводили деньги в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот.Кроме этого, "сотрудники" центра проводили легализации доходов, полученных преступным путем, через подконтрольные коммерческие структуры, в том числе и за рубежом.
За каждую нелегальную сделку организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы сделки.Во время обысков по местам жительства и в автомобилях.
Читать на vkcyprus.comОб этом же в других СМИ
Бюджет Украины недополучил 38 миллиардов гривен за первое полугодие rusjev.net / 3 года назад
ФГИУ: К приватизации первой волны готовят 41 спиртзавод, их цена составит около 2 миллиардов гривен golos.ua / 3 года назад
Недобор миллиардов гривен образовал «дыру» в госбюджете Украины riafan.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.