финмониторинг - главные новости

Антон Разумный Член правления ПриватБанка Каждый гражданин, становясь клиентом банка, попадает под финансовый мониторинг. Таково требование законодательства к банкам, которые должны знать своих клиентов и понимать суть их деятельности.В финмониторинге нет ничего нового, поскольку Украина давно начала приближать свое законодательство к европейскому.

Один пользователь пожаловался на работу ПриватБанка и заявил, что банк отказывается предоставлять услуги. Об этом он написал на портале Минфин. В сообщение пользователя говорится, что украинец получил отказ в предоставлении услуги.

Названа сумма денежного перевода, подлежащая проверке Кабинет Министров Украины принял Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, это было одно из обязательств перед Международным валютным фондом. Но после ее принятия появились слухи о введении в стране налоге в 18% на любые денежные переводы с карты на карту. Так ли это и есть ли сумма денежного перевода, после чего грозит финмониторинг, сообщает УНИАН.

Банковский рынок является средой с высокой конкуренцией, и обычно банки с удовольствием обслуживают тех граждан, которые случайно зашли в отделение, чтобы осуществить платеж через кассу или приобрести или продать валюту. Но бывают случаи, когда банки отказывают в проведении операций. Какую мотивацию могут иметь такие отказы и имеет ли вообще законное право банк не обслуживать украинцев.

Согласно законодательству, банк может в одностороннем порядке расторгнуть договор с клиентом. Среди причин — подозрение в отмывании доходов, нарушение условий договора, операции с высоким уровнем риска. Банки, в соответствии с Приложением 19 к Постановлению Национального банка Украины №65 о финансовом мониторинге, для оценки потенциального клиента руководствуются критериями риска по типу клиентов.

Закон об усилении финансового мониторинга публично значимых лиц подразумевает, что банки будут проверять еще некоторые категории граждан. Родители и взрослые дети высокопоставленных должностных лиц получат статус связанного лица с политически значимыми гражданами (Politically Exposed Persons, РЕРs). Поэтому существует возможность, что усиленный финансовый мониторинг будет применяться и к ним.

Олег Рыбачук Глава Центра общих действий, бывший вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Если ты живешь как нормальный гражданин, не покупаешь яхт, огромных домов, то какая тебе разница, проверяет тебя банк или нет? У соцмережах розгорнулася дискусія після ухвалення закону про довічний фінансовий моніторинг публічних діячів. Його ще називають законом про PEP (Politically exposed persons), що з англійської перекладається як «політично значущі особи». Це рішення аналізували мої колеги із Центру спільних дій.

Дмитрий Лазебный Адвокат ЮФ Ильяшев и Партнеры Недавно Верховная Рада Украины проголосовала законопроект 9269-д относительно политически значимых лиц. Почему эти изменения важны для Украины? По данным Министерства финансов Украины, принятие законопроекта является условием вступления Украины в Европейский Союз и получения финансовой помощи от МВФ.Таким образом, кроме того, что получение финансовой помощи от МВФ обусловлено принятием указанного законопроекта, голосование за соответствующие изменений к нему является необходимым этапом согласования национального законодательства Украины с законодательством Европейского Союза.

Верховная Рада приняла закон об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц) в редакции, которую требовал МВФ.Также редакция принятого законопроекта № 9269-д соответствует международным стандартам борьбы с отмыванием средств и борьбы с терроризмом AML/CFT. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.Он добавил, что принятие законопроекта будет засчитано как выполнение требований Международного валютного фонда.«Главная новация: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус PEP.

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики после повторного пересмотра рекомендовал Раде принять законопроект № 9296-д о финмониторинге PEP (политически значимых лиц) в редакции, согласованной с МВФ.Об этом в Telegram сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.«Законопроект о РEР поддержан в редакции, согласованной с партнерами. Недоразумение исправлено.

Поправки в законопроект об ужесточении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц) об отсрочке вступления в силу до момента вступления Украины в ЕС и создании реестра PEP противоречат договоренностям Украины и МВФ.Кроме того, поправки в законопроект № 9269-д противоречат международным стандартам в этой сфере, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.«Эффективный режим борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма (AML/CFT) важен для усилий в преодолении коррупции.

Нацбанк Украины изменил правила финансового мониторинга, которые в стране действуют уже некоторое время. Изменения были внесены 5 сентября, а набрали силы они уже с четверга, 7 сентября. Об изменениях НБУ сообщил на сайте.

Национальный банк возобновил выездные плановые проверки банков и небанковских учреждений в сфере финансового мониторинга, санкционного законодательства и валютного надзора.

depositphotos Фінансовий моніторинг є одним із дієвих механізмів для протидії отриманню нелегальних доходів, відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, а отже — важливою складовою безпеки держави, а також маркером цивілізованості і прозорості ведення бізнесу.Традиційно фінансовий моніторинг проводять банки та фінансові установи (платіжні установи, страховики, кредитні організації, лізингодавці).Впродовж останніх років законодавство та вимоги щодо фінмоніторингу в Україні посилилися. Зокрема, до переліку тих, хто зобов’язаний проводити повноцінний фінмоніторинг, додали організації, які не є фінансовими установами.

Банки являются субъектами первичного финансового мониторинга, и это влияет на решение банков по обслуживанию клиентов. Если клиенту присвоен высокий риск, банк имеет право расторгнуть договор и закрыть все его текущие и карточные счета.

Укргазбанк оштрафовали из-за нарушений финмониторинга (Фото:Укргазбанк) НБУ оштрафовал государственный Укргазбанк на 65 млн грн за нарушения в сфере финмониторинга. НБУ оштрафовал государственный Укргазбанк на 64,6 млн грн.

Украинские банки имеют право заблокировать карточку клиента и обратиться к нему за разъяснениями. Это может произойти в случае нетипичных операций, которые не соответствуют финансовым возможностям клиента. Об этом сообщает АГРИМПАСА ссылаясь на РБК-Украина со ссылкой на закон о финмониторинге.

Экс-парламентарий рассказал Фокусу, что Госфинмониторинг внимательно следил за движением средств бывшего главы военной разведки Украины, поскольку тот является VIP-персоной. Государственная служба финансового мониторинга Украины заблокировала счета с "крупными суммами денег" экс-главы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Василия Бурбы.

Украинцам было неудобно переводить сумму до 4 999 гривен, поэтому ее решили округлить до 5 000. Верховная Рада Украины в четверг, 9 сентября, увеличила сумму наличных переводов, которые не подлежат финансовому мониторингу.

Верховная Рада приняла закон № 5559 «О внесении изменений в статью 14 Закона Украины „О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения“ относительно уточнения отдельных положений». Документ в целом поддержали 315 народных депутатов.

В Украине стало сложнее обменять доллары в связи с ужесточением правил финмониторинга.

Уже больше года назад, с 28 апреля 2020 года, в Украине вступил в силу новый закон о финмониторинге. В результате неосведомленности о деталях законодательства некоторые граждане страшатся перебрасывать с карты на карту сумму больше 5000 гривен, опасаясь блокировки платежа. Разъяснение по этому поводу дал на своем сайте Нацбанк.

Анна Тигипко Основательница izibank Сейчас возросла важность быстроты банковских операций. Но все чаще плательщики сталкиваются с сообщениями, что банк отклонил или ограничил операции по счету.

Анна Тигипко Основательница izibank Сейчас возросла важность быстроты банковских операций. Но все чаще плательщики сталкиваются с сообщениями, что банк отклонил или ограничил операции по счету.

Отныне из-за вступления в силу новых требований финансового мониторинга переводы на корпоративные карты клиентов Приватбанка ограничены лимитом в 30 тыс. грн в месяц, что уже ударило по благотворительным фондам, пожертвования которым не дошли до получателей и были возвращены отправителям.

Следственное управление Областной налоговой милиции Днепропетровской области открыло уголовное производство №32020040040000020 на Александру Вишневскую – "сожительницу экс-нардепа Вадима Нестеренко".

Регулятор также проведет "оценку качества" работы аудиторов

Банки иногда могут блокировать платежи клиентов, требуя дополнительных документов по финансовой операции и объясняя это требованиями системы финансового мониторинга. Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства финансов Украины.

Владимир Зеленский свои указом установил в стране 28 ноября День работника системы финансового мониторинга.Об этом гласит указ №523/2020 от 28 ноября, обнародованный на сайте главы государства.В пресс-службе президента отметили, что Зеленский ввел новый праздник, "учитывая значительный вклад работников системы финансового мониторинга в утверждение статуса Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"."В поддержку инициативы Кабинета министров Украины постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День работника системы

Депутаты Верховной Рады из разных фракций предложили увеличить сумму, которую можно переводить анонимно. По мнению избранников народа, такое нововведение позволит «защитить Конституционные права украинцев».

Игорь Береза возглавлял департамент финмониторинга НБУ с 2015 года (Фото: НБУ) Игорь Береза завершил работу в должности директора департамента финансового мониторинга НБУ. Об этом в Facebook сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Минцифры сделало шаг к легализации криптовалют (Фото: WorldSpectrum / Pixabay) Минцифра договорилась с голландской Crystal Blockchain о содействии мониторингу виртуальных активов. Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум о содействии мониторингу виртуальных активов с голландской Crystal Blockchain B.V.

Информ-UA.В Верховную Раду Украины внесён на рассмотрение проект закона №3686, которым инициативная группа из 22 народных избранников предлагает повысить максимальную допустимую сумму перевода финансов без верификации личности. Они предлагают разрешить гражданам Украины без идентификации перечислять/получать единоразово не  5 тысяч гривен, а в пять раз больше - 25 тысяч гривен.В пояснительной записке депутаты обозначили свои цели.