Согласно законодательству, банк может в одностороннем порядке расторгнуть договор с клиентом. Среди причин — подозрение в отмывании доходов, нарушение условий договора, операции с высоким уровнем риска.
Банки, в соответствии с Приложением 19 к Постановлению Национального банка Украины №65 о финансовом мониторинге, для оценки потенциального клиента руководствуются критериями риска по типу клиентов.
Одним из основных критериев является деятельность клиента и размер его доходов (активов), которые должны быть подтверждены в соответствии с законодательством и облагаться налогом в соответствии с порядком Налогового кодекса Украины.
Читать на focus.ua