Новые правила финмониторинга: что меняется для плательщика
Анна Тигипко Основательница izibank Сейчас возросла важность быстроты банковских операций. Но все чаще плательщики сталкиваются с сообщениями, что банк отклонил или ограничил операции по счету.
На вопрос: «на каком основании?» звучит ответ: «это финмониторинг». Что такое финмониторинг и как с ним жить?Финмониторинг — история не новая в банковском секторе.
Но в 2020 году вступил в силу новый Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», а если проще — «Закон о финансовом мониторинге».
Читать на biz.nv.uaОб этом же в других СМИ
Украинцы рискуют остаться без субсидий, новые правила уже в силе: «Необходимо предоставить…» sport.politeka.net / 3 года назад
С 30 апреля вступили в силу новые правила финмониторинга для профессиональных участников фондового рынка — НКЦБФР minfin.com.ua / 3 года назад
В Украине газовый рынок переходит на новые правила: сколько придется платить apostrophe.ua / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.