СМИ: шведский банк SEB участвовал в отмывании российских денег
Второй по величине банк Швеции SEB AB замешан в крупной схеме отмывания денег, сообщил шведский телеканал SVT. Ранее СМИ сообщали о причастности к подобным схемам Deutsche Bank, Danske Bank, Swedbank и ряд других банков.
Журналисты SVT изучили более 230 тыс. сделок, совершенных клиентами SEB за последние годы, и выявили 194 компании, которые имеют счета в банке в Эстонии, но зарегистрированы в других странах.
Читать на kommersant.ruОб этом же в других СМИ
Еще один шведский банк уличили в отмывании денег из России bfm.ru / 4 года назад
Шведский банк SEB заподозрили в отмывании денег. Часть из них может быть связана с делом Магнитского tvrain.ru / 4 года назад
SVT: еще один скандинавский банк заподозрили в отмывании российских денег mbk.news / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.