Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
СБУ и Финмониторинг разоблачили схему по "отмыванию" денег: "Выводили в тень миллионы"
Сотрудники СБУ вместе с Государственной службой финансового мониторинга в Днепре пресекла работу крупного конвертационного центра с ежемесячным оборотом почти в полмиллиарда гривен.Как передает Politeka.net, пресс-служба ведомства раскрыла подробности на официальном сайте.По данным правоохранителей, организаторы «конверта» вели незаконную деятельность сразу в нескольких областях Украины: Киевской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской.
По заказу «клиентов», которыми были даже представители госпредприятий, они обналичивали средства и выводили миллионы в тень, чтобы уменьшить налоговые выплаты.
Читать на politeka.netОб этом же в других СМИ
СБУ разоблачила финансовую пирамиду, организаторы которой присвоили $250 миллионов for-ua.com / 3 года назад
Суд обязал ГФС начать производство по возможному отмыванию денег партией «Слуга народа» sharij.net / 3 года назад
Андрей Малеванный: Госэкоинспекция разоблачила вопиющие нарушения, за неделю природе нанесен миллионный ущерб politeka.net / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.