Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Компанию «Глобалмани» подозревают в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании террористов
СБУ на основании проверки финмониторингом НБУ расследует деятельность компании «Глобалмани», подозреваемой в участии противоправных схем.
Об этом пишет «Дубинский.про».Расследование ведется на основании акта проверки финмониторингом НБУ. Правоохранители считают, что в 2018-2020 годы группа лиц внедрила противоправные финансовые механизмы, направленные на уклонение от налогов и легализацию (отмывание) грязных денег в особо крупных размерах.
Основными участниками схемы, по данным следователей СБУ, являются ООО «Глобалмани», «Сеттлпей», «Келсер», «Старлоджик», «Бейпей», «Релеб Трейд» и другие.В рамках расследования банки-участники схемы получили от Службы безопасности требование предоставить информацию о движении денежных средств клиентов.
Читать на 368.mediaОб этом же в других СМИ
Курт Волкер стал членом правления украинской транспортной компании korrespondent.net / 3 года назад
Остров для отмывания денег и почти полсотни обысков: разоблачена финансовая пирамида facenews.ua / 3 года назад
Украина улучшила позиции в сфере противодействия отмыванию денег – Минфин gordonua.com / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.