Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) решил присвоить Украине более высокий рейтинг в этой сфере.
Об этом говорится в сообщении Moneyval, Европейская правда. В своем новом докладе Moneyval проанализировал усилия Украины по совершенствованию своих мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с момента последнего такого оценивания в декабре 2017 года.
Отмечается, что из-за обилия недостатков, выявленных в нескольких ключевых областях, Украина отчитывается перед Moneyval в рамках расширенной процедуры дальнейших действий.
Читать на minfin.com.ua