Сотрудники СБУ задержали участников преступной группировки, которые создали финансовую пирамиду для завладения средствами более 600 тысяч граждан - они были вкладчиками.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 миллионов.
К организации "пирамиды" причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. За период функционирования с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных
Читать на apostrophe.ua