С начала года Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 71 миллиард
В первом полугодии 2023 года в правоохранительные органы переданы данные о подозрительных финансовых операциях на общую сумму 71,4 миллиарда гривен.
Об этом Государственная служба финансового мониторинга.«В рамках операционной деятельности, за первое полугодие 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 586 материалов (318 обобщенных материалов и 268 дополнительных обобщенных материалов).
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением уголовного правонарушение составляет 71,4 млрд гривен», — говорится в сообщении.Кроме того, в первом полугодии Госфинмониторинг остановил финансовые операции и заблокировал средства на общую сумму 3,3 млрд грн (в эквиваленте).Госфинмониторинг указывает, что в настоящее время его работа сосредоточена на выявлении финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны РФ и РБ против Украины.
Читать на minfin.com.ua
