Госфинмониторинг сообщил о результатах работы в I полугодии 2023 года: выявлены подозрительные операции на 71,4 млрд гривен

Мероприятия международного характераГосфинмониторинг опубликовал схему рисков, которые несет РФ Глобальной финансовой безопасности и Мировому порядку.Эта схема демонстрирует характер разрушительного влияния террористической войны, которую ведет РФ против Украины, и показывает место, роль и действия ключевых институций, обеспечивающих глобальную финансовую безопасность и мировой порядок.

Ее анализ позволяет провести параллели между нарушениями со стороны РФ Женевских конвенций и других специальных конвенций, находящихся под мандатом Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и Рекомендаций FATF.Преступление войны РФ носит разрушительное влияние (красные линии) на Мировой порядок и Глобальную финансовую безопасность, целями существования которых является защита прав человека (в том числе обеспечение финансовой безопасности государств, международных объединений, союзов и человека).Сотрудничество с Группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF)В течение I полугодия 2023 г.

осуществлялся обмен информацией между Госфинмониторингом и FATF относительно ситуации в Украине, связанной с полномасштабным вторжением РФ.В отчетном периоде Глава Госфинмониторинга неоднократно обращался с официальными письмами к Президенту FATF г-ну Raja Kumar с подробным описанием угроз и рисков, который несет РФ для целостности международной финансовой системы и призывом к соответствующим действиям.В сотрудничестве с партнерами из государственного и частного сектора Госфинмониторингом подготовлено видеообращение к FATF с описанием террористических рисков, представляемых РФ для международной финансовой системы.