Госфинмониторинг с начала года обнаружил сомнительные финансовые операции на 71 миллиард
Государственная служба финансового мониторинга Украины на протяжении января — июня 2023 года выявила финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией средств, на сумму 71,4 млрд грн.
Об этом пресс-служба Госфинмониторинга.«В первом полугодии 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 586 материалов… В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного правонарушения, составляет 71,4 млрд гривен», — говорится в сообщении.Сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств в указанный период составляет 3,3 млрд.
грн. в эквиваленте.Кроме того, в первом полугодии в правоохранительные органы направлено 108 материалов, связанных с подозрением в коррупционных действиях.
Читать на minfin.com.ua
