Российские банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере со специальной маркировкой COVID-19 общей стоимостью 34 млрд рублей.
Данные об этих транзакциях направлены в Росфинмониторинг. Ранее банкам было поручено отслеживать транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы пресечь отмывание и обналичивание денег под видом борьбы с пандемией коронавируса.
Новая система маркировки была разработана в апреле 2020 года специалистами Федеральной службы финансового мониторинга и ЦБ. Банка России, уточнила замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
Читать на og.ru