Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
/ pnp.ru
Основания для отказа в открытии банковского счёта уточнят
Сенаторы одобрили закон, уточняющий порядок отказа банков в совершении операций клиентами.Поправками расширяется понятие «осуществление внутреннего контроля» — закрепляется, что такой контроль охватывает проведение упрощённой идентификации клиентов.
Речь идёт о физлицах, в отношении которых нужно установить информацию о предполагаемом характере их деловых отношений — в связи с подозрением в экстремизме или в отмывании преступных доходов.
Упрощённая идентификация клиента — физического лица не будет проводиться при выплате, передаче или предоставлении ему выигрыша в лотерею на сумму менее 15 тысяч рублей.
Читать на pnp.ruОб этом же в других СМИ
Прорыв на водоводе в Вологде, аномальное лето и блокировка банковских счетов: обзор новостей дня vologda-poisk.ru / 3 года назад
ЦБ России уточнил основания для блокировки банковских счетов mir24.tv / 3 года назад
В Центробанке уточнили, когда банковский счет может быть заблокирован vologda-poisk.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.