Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
В Центробанке уточнили, когда банковский счет может быть заблокирован
В Центробанке России уточнили операции, которые могут стать основанием для блокировки банковского счета. Новое положение вступает в силу в октябре 2021 года и подразумевает не только блокировку счета, остановку осуществления транзакций, но и расторжение договора между банком и клиентом.
Положении 375-П содержит более ста признаков, которые могут свидетельствовать о сомнительности осуществляемых операций. К уже имеющимся пунктам в перечень впервые вошли транзакции, которые связане с оборотом цифровых валют.
Центробанк также включил в список зачисления на счет денежных средств от третьих лиц на регулярной основе и дальнейшее их обналичивание.
Читать на vologda-poisk.ruОб этом же в других СМИ
В Красноармейске двое полицейских похитили с банковских счетов местного жителя 170 тысяч рублей и оформили кредит: возбуждено уголовное дело smartmoney.one / 3 года назад
В Красноармейске двое полицейских похитили с банковских счетов местного жителя 170 тысяч рублей и оформили кредит: возбуждено уголовное дело nversia.ru / 3 года назад
Минюст России захотел получить доступ к операциям и банковским счетам юрлиц и граждан rb.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.