Центральный банк РФ назвал признаки сомнительных операций, которые могут привести к заморозке транзакций. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.Банк России утвердил поправки в положение 375-П, содержащее более 100 признаков сомнительных операций, касающихся в том числе оборота денежных средств.В перечень также внесены регулярные зачисления средств от третьих лиц и их последующее обналичивание.
Кроме того, в список включен пункт с операциями по исполнительным документам.Теперь регулятор вправе отказать в сомнительной транзакции.
Читать на smartmoney.one