Банк России перечислил признаки сомнительных сделок, из-за которых кредитное учреждение имеет право остановить проведение транзакции или расторгнуть договор с клиентом.
Соответствующий документ размещен на официальном сайте регулятора. Банк РФ утвердил поправки в положение 375-П, которое содержит более сотни признаков сомнительных сделок.
Впервые туда вошли операции, связанные с оборотом цифровой валюты. Закон о цифровых финансовых активах был принят летом прошлого года.
Читать на mir24.tv