Вашингтон, 21 сентября. Международный консорциум журналистов-расследователей «Кассандра» обнародовал секретную информацию подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о подозрительных операциях со счетами в американских банках.
Как пишут СМИ, бенефициарами некоторых сомнительных банковских операций якобы являются российские политики и бизнесмены. Расследователи не рассказали, как именно они получили секретные данные.
При этом в консорциуме подчеркнули, что подозрительные операции далеко не всегда говорят о нарушении законодательства. В подразделении Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями уже осудили утечку.
Читать на riafan.ru