Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), в которых содержится информация о подозрительных операциях богатейших российских предпринимателей.
Как пишет РБК, в ответ на запрос издания Росфинмониторинг сообщил, что изложенные в СМИ факты неоднократно проверялись со стороны финразведки РФ и других участников национальной антиотмывочной системы. «Не все из них имели признаки состава преступления.
Однако ряд фактов лег в основу уголовных дел, по некоторым из них вынесены обвинительные приговоры», — отметила служба, не приводя примеры конкретных дел.
Читать на znak.com