21.09.2020 - 09:30 / vesti.ru

Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в американских банках

Проект "Кассандра", названный журналистским консорциумом по расследованиям, опубликовал статью о расследовании глобальных сомнительных банковских операций.

Авторы ссылаются якобы на секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). В расследовании уточняется, что подозрительные операции не всегда свидетельствуют о нарушении закона.

Авторы указывают, что пять глобальных банков – JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon – продолжают получать прибыль от таких операций даже после того, как власти США оштрафовали эти финансовые учреждения за предыдущие попытки остановить потоки подозрительных денег.

криминал общество банк расследование США New York

Читать на vesti.ru

Все новости от vesti.ru

Об этом же в других СМИ

Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России piter.tv / 4 года назад

Финразведка США сумела получить данные почти о 200 операциях банков в РФ govoritmoskva.ru / 4 года назад

Главное о подозрительных деньгах Фирташа, Коломойского, Клюева, Януковича и Ко из утечки данных финразведки США nv.ua / 4 года назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают