Индийская криптовалютая биржа WazirX стала фигурантом расследования Управления правоприменения Индии (ED). Площадку проверяют на предмет нарушений Закона Индии об иностранной валюте (FEMA).
Об этом РБК. По информации издания Times of India, ведомство обнаружило подозрительные транзакции при проверке на предмет отмывания денег незаконных онлайн-приложений для ставок, принадлежащих гражданам Китая. Подписывайтесь на «Минфина»: подробно о главных новостях крипторынка Подозреваемые пытались отмыть доходы от преступной деятельности на сумму $7,8 млн, конвертируя депозиты в рупиях в стейблкоин Tether (USDT).
Затем они переводили стейблкоины на кошельки Binance, утверждает Управление правоприменения Индии. «Пользователи WazirX через пул-аккаунт
Читать на minfin.com.ua