/ znak.com
Как в России пытаются бороться с отмыванием денег через торговлю и что из этого получается
В Госдуму внесен законопроект, расширяющий ответственность за отмывание средств и имущества, для юрлиц. В случае одобрения это будет еще одним механизмом для борьбы с проблемой, решить которую пока не получается.
Самое крупное в мире преступление (из объявленных раскрытыми) по отмыванию денег — «ландромат», в результате которого из России в Молдову было выведено 500 млрд рублей.
Речь идет о схеме преступления, в которой участвовали 732 банка в 96 странах мира (подробно о ней писали «Новая газета» и OCCRP), в прошлом году МВД отчиталось о завершении расследования.
Читать на znak.comОб этом же в других СМИ
Бывшего замглавы «Военторга» приговорили к пяти годам тюрьмы в США за отмывание денег tvrain.ru / 2 года назад
В России решили отменить временное разрешение на проживание. Мигрантов обяжут получать специальные ID-карты podrobno.uz / 2 года назад
Политолог Радионов назвал причину введения Россией санкций против Украины: «Надо бить, иначе воспитать не получится» actualnews.org / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.