Прокуратура Грузии раскрыла международную схему отмывания денег
ТБИЛИСИ, 16 июн — . Транснациональную схему отмывания денег, которые поступали в Грузию нелегально из Ирана, раскрыла прокуратура Грузии.Как сообщает ведомство, обвинения предъявлены шести участникам схемы.Следствие установило, что во главе схемы стоял гражданин Ирана.
Он создал организованную преступную группировку, которая занималась нелегальным провозом в Грузию денежных средств и их размещением на счета созданных ими же фиктивных компаний.По данным следствия, в период с 2016 по 2020 год всего в Грузию было ввезено и отмыто около 15,4 миллиона долларов, 20,8 миллиона евро и 1,3 миллиона лари.
Читать на sputnik-georgia.ruОб этом же в других СМИ
Время читать: 23-й международный фестиваль книги стартовал в Грузии mir24.tv / 2 года назад
12 выходцев из Армении и Грузии, входивших в международную преступную организацию, задержали во Франции trend.az / 2 года назад
Еще один участок международной трассы Восток-Запад отремонтирован в Грузии sputnik-georgia.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.