Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Принадлежащую Binance биржу WazirX заподозрили в отмывании денег
Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии заявило, что одна из крупнейших биткоин-бирж страны и ее руководство находятся под следствием по подозрению в нарушении валютных правил, сообщает Reuters.
В ED пояснили, что претензии к WazirX, которую в 2019 году приобрела Binance, возникли в ходе расследования дела об отмывании денег в отношении принадлежащих китайцам приложений для онлайн-ставок.
В ходе следствия ведомство выяснило, что отмытые преступные доходы на сумму около 570 млн (~$8,8 млн) рупий были конвертированы в криптовалюту с помощью платформы Binance.
Читать на forklog.comОб этом же в других СМИ
Группа по борьбе с отмыванием денег оставила Пакистан в сером списке finanz.ru / 3 года назад
Суд в Париже оставил в силе приговор Виннику по делу об отмывании денег aif.ru / 3 года назад
Франкфурт может стать резиденцией Европейского управления по борьбе с отмыванием денег rusverlag.de / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.