06.07.2021 - 09:16 / minfin.com.ua

Финмониторинг: НБУ предупредил банк Глобус о нарушении

Национальный банк по результатам надзора в июне 2021 года применил к АО « меру воздействия в виде письменного предостережения.

Об этом в сообщении . Указанная мера воздействия применена за нарушение порядка остановки финансовых операций и предоставления специально уполномоченному органу недостоверной информации в случаях, предусмотренных законодательством Украины.

Тем самым банк нарушил требования подпункта «а» пункта 11 и пункта 21 части второй статьи 8 закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения».

общество банк финансирование Украина

Читать на minfin.com.ua

Все новости от minfin.com.ua

Об этом же в других СМИ

Из НБУ уходит еще один директор департамента epravda.com.ua / 2 года назад

НБУ выплатил 313 млн грн уволенным сотрудникам hubs.ua / 2 года назад

Главу НБУ Шевченко могут отправить в отставку, кадровые перестановки усложнят переговоры о кредите МВФ – Financial Times gordonua.com / 2 года назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают