В Национальном банке сделали разъяснение относительно новых правил верифиикации и блокировки счетов украинцевТак, в заявлении НБУ отмечается, что переводить сумму до 5 тысяч можно без верификации клиента.
Также любой украинец может, не опасаясь, получить на свой счет несколько переводов на указанную сумму в один день.Отмечается, что такие операции с низким риском и не будут вызывать интерес у банков."Однако финансовые учреждения должны выполнять некоторые технические требования закона, например, присвоить каждой операции свой уникальный номер", – уточнили в НБУ.Более того, даже при перевод 10 тыс.
грн родственнику, скорее всего, под финансовый мониторинг не попадет. Но вот перевести наличкой с помощью терминала анонимно такую сумму одним.
Читать на politeka.net