Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
/ piter.tv
Центробанк на полгода отказался от штрафов за нарушение "антиотмывочного" закона
Банк России до 1 апреля 2022 года решил отказаться от применения мер за нарушение банками поправок в "антиотмывочный" закон.
Данный закон расширяет число контролируемых операций некоторых НКО. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на письмо ЦБ. Поправки в силу вступают с 1 октября 2021 года.
С этого момента будет расширен список операций, за которыми банки будут обязаны вести контроль. Необходимо будет отслеживать переводы в адрес физических лиц, а также юридических с территории стран, которые внесены в список Росфинмониторинга.
Читать на piter.tvОб этом же в других СМИ
Центробанк отозвал лицензию у московской НКО lenta.ru / 2 года назад
Центробанк утвердил порядок тестирования неквалифицированных инвесторов на рынке форекс delovoe.tv / 2 года назад
Переводные процедуры: новые штрафы за нарушение «антиотмывочного» закона отложили на полгода smartmoney.one / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.