Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
/ rb.ru
ЦБ временно не будет штрафовать банки за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона
ознакомились «Известия». Мораторий на применение к банкам санкций был согласован с Росфинмониторингом.Поправки в «антиотмывочный» закон, которые расширили перечень подлежащих обязательному контролю операций, были приняты летом 2021 года.
Изменения предполагают контроль за всеми операциями в адрес НКО за исключением госорганов или НКО, реализующих программы дошкольного образования.Кроме того, поправки требуют отслеживать получение физлицами и юрлицами всех денежных переводов, поступающих с территории иностранного государства из специального списка, утвержденного Росфинмониторингом.
Нововведение значительно увеличило нагрузку на банки, потребовав перенастройки комплаенс-систем, утверждают представители кредитных организаций.
Читать на rb.ruОб этом же в других СМИ
В России предлагают увеличить штрафы за нарушение масочного режима versia.ru / 2 года назад
В России призвали увеличить штрафы за нарушение масочного режима fedpress.ru / 2 года назад
Директор ДНКОМ призвал повысить штрафы за нарушение масочного режима iz.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.