Переводные процедуры: новые штрафы за нарушение «антиотмывочного» закона отложили на полгода
ЦБ до 1 апреля 2022 года не будет штрафовать банки за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона, которые касаются отслеживания кредитными организациями операций в адрес НКО и всех денежных переводов из утвержденного властями списка стран.Об этом сказано в письме регулятора, направленном в кредитные организации («Известия» с ним ознакомились).
Соответствующие поправки вступают в силу с 1 октября.Нововведение многократно повысило нагрузку на банки, потребовав масштабной перенастройки комплаенс-систем, утверждают их представители.В связи с изменениями число блокировок перечислений из-за рубежа вырастет, ожидают эксперты.Контроль — минусПоправки в «антиотмывочный» закон, расширяющие перечень подлежащих обязательному контролю операций,
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Центробанк на полгода отказался от штрафов за нарушение "антиотмывочного" закона piter.tv / 2 года назад
Российским водителям напомнили о новых штрафах за шторки и сетки gazeta.a42.ru / 2 года назад
Суд назначил новые штрафы Facebook, Twitter и Telegram smartmoney.one / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.