Денежные операции клиентов банков будут находиться под повышенным контролем со стороны Банка России. Соответствующее поручение ведомству дало правительство РФ.
Сообщается, что Центробанк намерен внедрить рекомендации в финансовые организации, чтобы они тщательнее отслеживали определенные трансакции.
Например, речь о таких переводах, в которых участвуют множество человек, то есть больше 10 в день и 50 в месяц. Вместе с тем под категорию "подозрительных" попадут операции, сумма которых превышает 100 тысяч рублей в день и более миллиона рублей в месяц.
Читать на news.vse42.ru