Эксперт рассказал, что «породило контроль» за банковскими операциями россиян
Усиление контроля за денежными операциями россиян — ожидаемая реакция властей на участившиеся в России случаи мошенничества на банковском рынке.
Такое мнение в эфире Общественной службы новостей выразил президент ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.По его словам, участились не только случаи хищений денежных средств у россиян, но и получили широкое распространение финансовые пирамиды.По данным СМИ, российские банки до конца ноября 2022 года должны будут усилить контроль за счетами и переводами граждан.
Для борьбы с нелегальными операциями Центробанк рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 операций с физическими лицами в день.
Читать на pnp.ru
