Правительство РФ поручило ЦБ до конца ноября 2022 года усилить контроль банков за денежными операциями своих клиентов. Они должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать транзакции, сообщают «Известия», ссылаясь на дорожную карту Кабинета министров по регулированию криптовалют.
Речь идет о внедрении утвержденных в сентябре 2021 года методических рекомендаций ЦБ о повышении внимания финансовых организация к отдельным операциям россиян.
Для борьбы с нелегальными транзакциями Центробанк рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан – более десяти в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день.
Читать на readovka.news