ЦБ оценит риск участия юрлиц в отмывании денег по принципу светофора
Как сообщала "РГ", данные о том, к какой группе относится клиент, банки будут получать из создаваемой информационной системы "Знай своего клиента" (KYC).Планируется, что она начнет полноценно работать в конце 2021 - начале 2022 года, сообщал Банк России.
Из этого сервиса банки будут получать оценку риска клиента, на основе которой банк определит режим работы с ним (решение о проведении операции и открытии счета).Информация о клиентах будет предоставляться всем банкам.
Механизм будет работать по принципу светофора, разделяя юрлиц на три группы риска, говорил ранее директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский: операции компаний с небольшим скоринговым баллом получат "зеленый свет", операциям
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
В России оценили риск начала войны из-за убийства иранского физика-ядерщика lenta.ru / 3 года назад
Молдова проведет расследование отмывания денег из России на 500 млрд рублей kasparov.ru / 3 года назад
Молдавия перепроверит схему отмывания денег из России newizv.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.