/ pnp.ru
Банки станут аккуратнее блокировать подозрительных клиентов
Информация, полученная финансовыми организациями от Банка России, которая касается, в том числе, отказов от проведения транзакций, не сможет стать единственным основанием для определения степени риска операций, совершаемых клиентом.
Это установлено законом, который вступает в силу 30 января.Кроме того, с десяти до семи рабочих дней сокращен срок, в течение которого банки и прочие финансовые организации обязаны рассматривать обращения клиентов, пытающихся оспорить блокировку счёта.Ещё одна поправка позволит не идентифицировать граждан, которые получают лотерейный выигрыш на сумму менее 15 тысяч рублей.Новый закон также расширяет порядок внутреннего контроля, которые проводят все финансовые организации для пресечения противоправных денежных
Читать на pnp.ruОб этом же в других СМИ
Российские банки будут выявлять подозрительных клиентов abnews.ru / 3 года назад
Финансист предупредил о праве банка оставить себе часть вклада клиента nation-news.ru / 3 года назад
Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин penzainform.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.