/ news.ru
Эксперты назвали ситуации, когда банки сами блокируют карту клиента
Специалисты сообщают, что решение о блокировке счетов принимаются, как правило в рамках закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию террористов.
Так, клиента могут в противоправных действиях, если ему регулярно с разных счетов поступают суммы размером более 200 тысяч рублей, которые он сразу же обналичивает.
Кроме того, существует вероятность блокировки счёта, если кредитная организация отмечает "нетипичное назначение платежа". Эксперты отмечают, что наиболее часто блокируют счета гражданам, получающим выигрыши от букмекерских контор, а также крупные платежи для вновь созданных юридических лиц.
Читать на news.ruОб этом же в других СМИ
Почему банки России блокируют карты своих клиентов pravda-tv.ru / 3 года назад
Эксперт назвал самые популярные виды мошенничества с банковскими картами iz.ru / 3 года назад
Эксперты назвали популярные схемы обмана клиентов банков iz.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.