/ ria.ru
Эксперты рассказали, в каких случаях банки сами блокируют карту клиента
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские банки могут сами заблокировать карту клиента, если заподозрят его в отмывании и легализации преступных доходов или если увидят угрозу его средствам из-за утечки информации, сообщили РИА Новости эксперты.
Решения о блокировке счета кредитные организации принимают в основном в рамках закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банки могут заподозрить клиента в противоправных действиях, если ему часто приходят суммы свыше 200 тысяч рублей с разных расчетных счетов, и он тут же их обналичивает, рассказала эксперт Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева.
Читать на ria.ruОб этом же в других СМИ
Эксперт рассказал, какие слова не стоит искать в Сети live24.ru / 3 года назад
Эксперт рассказал, как злоумышленники воруют личные данные по Wi-Fi ria.ru / 3 года назад
Зарубежные эксперты рассказали о трех предупреждениях РФ в адрес США и Японии nation-news.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.