Российские банки будут выявлять подозрительных клиентов
Так, в рамках платформы «Знай своего клиента» граждан планируется разделить на три категории по уровню риска от высокого к низкому.
При этом критерии отнесения компаний и ИП к группам риска определят Банк России и Росфинмониторинг. Для клиентов с низким и средним риском предполагается минимальный набор «антиотмывочных инструментов».Соответствующий законопроект планируется рассмотреть в Госдуме РФ в весеннюю сессию.
Читать на abnews.ruОб этом же в других СМИ
Десятки российских банков могут лишиться лицензии за год nakanune.ru / 3 года назад
Ряд российских банков могут вскоре потерять лицензию polit.info / 3 года назад
Более 30 российских банков могут уйти с рынка в 2021 году delovoe.tv / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.