Теперь если житель страны или компания осуществляют крупную транзакцию по своему счету, но не предоставляет документы, подтверждающие происхождение этих средств, банки не вправе прервать такую операцию.
Вместе с тем, если кредитная организация заподозрит отмывание средств или финансировании терроризма, транзакция все же будет прервана.
Кроме того, согласно закону, впредь банки не смогут отказать россиянам в обслуживании, однако, опять-таки только в том случае, если конкретного гражданина или компанию не заподозрят в "обналичке".
Читать на newizv.ru