/ pnp.ru
Законопроект об оценке банковских клиентов скорректируют
В Госдуму в ближайшее время внесут новую редакцию законопроекта о разделении предпринимателей на группы риска по обналичиванию и отмыванию.
Об этом газете «Известия» в пятницу сообщил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Как уточнил депутат, в новой редакции будут учтены внесенные правительством предложения.Согласно нынешней версии инициативы, банковские клиенты будут подразделяться на категории: высокий риск (красная зона), средний риск (желтая зона), низкий риск (зеленая зона).
Кредитная организация будет обязана расторгнуть договор с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, если клиент в течение полугода не обжаловал присвоение ему «красной категории», а после этого — перечислить все его
Читать на pnp.ruОб этом же в других СМИ
Клиентов российских банков хотят разделить на три категории smartmoney.one / 3 года назад
Законопроект о классификации банковских клиентов взял поправку на рынок smartmoney.one / 3 года назад
Обновленный проект об оценке риска причастности юрлиц к сомнительным платежам внесен в ГД finanz.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.